随着公司业务的不断发展，董事会成员的变动也日益频繁。为确保公司治理结构的稳定性和合规性，特召开股东会，就如何办理董事会成员离职备案事宜进行决议。<

股东会决议，如何办理董事会成员离职备案？

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二、决议目的

1. 明确董事会成员离职备案的程序和责任。

2. 确保公司董事会成员变动后，公司运营不受影响。

3. 加强公司治理，提高公司透明度和合规性。

三、决议内容

1. 离职备案申请：董事会成员离职前，应向公司提出书面离职申请，并说明离职原因。

2. 离职备案材料：离职申请需附上以下材料：

- 离职申请书；

- 身份证明；

- 董事会成员任职文件；

- 离职原因说明；

- 其他相关证明材料。

3. 离职备案流程：

- 董事会成员将离职申请及材料提交给公司秘书处；

- 公司秘书处对材料进行审核；

- 审核通过后，由公司秘书处向股东会报告；

- 股东会审议通过后，由公司秘书处办理备案手续。

4. 离职备案公告：公司应在股东会审议通过后五个工作日内，在公司内部公告董事会成员离职信息。

5. 后续工作：

- 董事会成员离职后，公司应尽快安排相关人员接替其工作；

- 对离职董事会成员的工作交接进行监督，确保工作连续性。

四、决议执行

1. 公司秘书处负责监督决议的执行情况；

2. 董事会成员离职备案工作应严格按照本决议执行；

3. 对违反本决议的行为，公司将依法进行处理。

五、决议监督

1. 股东会授权监事会对董事会成员离职备案工作进行监督；

2. 监事会应定期向股东会报告监督情况；

3. 股东会有权对董事会成员离职备案工作进行质询。

六、决议修订

本决议自通过之日起生效，如需修订，需经股东会三分之二以上股东同意。

七、决议通过

本次股东会决议经全体股东表决，一致通过。

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