宝山开发区股份公司是一家位于宝山经济开发区的企业，主要从事房地产开发、投资管理、物业管理等业务。随着公司业务的不断发展，为了更好地适应市场变化和公司战略需求，公司决定追加董事会决议。以下是追加董事会决议所需准备的材料。<

宝山开发区股份公司注册，追加董事会决议需要哪些材料？

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二、公司章程及相关文件

1. 公司章程：这是公司最基本的法律文件，规定了公司的组织结构、经营范围、股东权益等基本事项。

2. 公司营业执照：这是公司合法经营的身份证明，需提供原件或复印件。

3. 公司章程修正案：如公司章程有修改，需提供修正案。

4. 股东会决议：股东会关于追加董事会决议的正式决议文件。

三、董事会成员名单及简历

1. 董事会成员名单：包括董事会成员的姓名、职务、联系方式等。

2. 董事会成员简历：每位成员的详细简历，包括教育背景、工作经历、专业能力等。

3. 董事会成员任职资格证明：如董事资格证明、无犯罪记录证明等。

四、追加董事会决议的具体内容

1. 决议事项：明确追加董事会决议的具体事项，如增加董事人数、调整董事职务等。

2. 决议依据：说明追加董事会决议的法律依据和公司章程依据。

3. 决议生效条件：规定决议生效的具体条件，如需股东会表决通过等。

五、股东会表决情况

1. 表决方式：说明股东会表决的具体方式，如现场表决、书面表决等。

2. 表决结果：提供股东会表决的具体结果，包括赞成票、反对票、弃权票等。

3. 表决记录：记录股东会表决的全过程，包括表决时间、地点、参与人员等。

六、法律意见书

1. 法律意见书：由公司聘请的律师出具，对追加董事会决议的合法性、合规性进行审核。

2. 律师资质证明：律师的执业资格证书和律师事务所的营业执照。

七、其他相关文件

1. 公司财务报表：提供最新的财务报表，以证明公司财务状况良好。

2. 公司重大合同：涉及公司重大利益的合同，如股权转让协议、融资协议等。

3. 公司内部管理制度：公司内部的管理制度，如董事会工作规则、监事会工作规则等。

八、决议公告

1. 决议公告：在公司内部公告追加董事会决议的内容。

2. 公告方式：说明公告的具体方式，如张贴公告、发送邮件等。

九、决议执行情况

1. 执行计划：制定追加董事会决议的执行计划，明确执行时间、责任人等。

2. 执行进度：记录追加董事会决议的执行进度，包括已完成的工作、待完成的工作等。

十、决议效果评估

1. 效果评估：对追加董事会决议的效果进行评估，包括对公司经营、管理等方面的影响。

2. 改进措施：根据评估结果，提出改进措施，以优化公司治理结构。

十一、决议后续工作

1. 后续工作安排：明确追加董事会决议后的后续工作，如修改公司章程、办理工商变更登记等。

2. 责任分工：明确各部门和人员的责任分工，确保后续工作顺利进行。

十二、决议存档

1. 存档要求：规定追加董事会决议的存档要求，包括存档时间、存档地点等。

2. 存档方式：说明存档的具体方式，如纸质存档、电子存档等。

十三、决议监督

1. 监督机制：建立追加董事会决议的监督机制，确保决议的执行和效果。

2. 监督内容：明确监督的内容，如决议执行情况、效果评估等。

十四、决议反馈

1. 反馈渠道：建立决议反馈渠道，接受股东、员工等各方面的意见和建议。

2. 反馈处理：对反馈的意见和建议进行处理，及时调整和改进。

十五、决议宣传

1. 宣传内容：制定追加董事会决议的宣传内容，包括决议的意义、影响等。

2. 宣传方式：选择合适的宣传方式，如内部会议、媒体发布等。

十六、决议总结

1. 总结内容：对追加董事会决议进行总结，包括决议的背景、过程、结果等。

2. 总结报告：撰写追加董事会决议的总结报告，提交给股东会或董事会审议。

十七、决议后续跟踪

1. 跟踪内容：对追加董事会决议进行后续跟踪，包括决议执行情况、效果评估等。

2. 跟踪报告：定期撰写跟踪报告，向股东会或董事会汇报。

十八、决议评价

1. 评价标准：制定追加董事会决议的评价标准，包括合法性、合规性、效果等。

2. 评价结果：对追加董事会决议进行评价，提出改进建议。

十九、决议反馈机制

1. 反馈机制：建立追加董事会决议的反馈机制，确保决议的执行和效果。

2. 反馈处理：对反馈的意见和建议进行处理，及时调整和改进。

二十、决议宣传与推广

1. 宣传内容：制定追加董事会决议的宣传内容，包括决议的意义、影响等。

2. 宣传方式：选择合适的宣传方式，如内部会议、媒体发布等。

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