一、会议概况<

股东会决议，决议的修改是否需要公告？

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1. 会议时间：2023年11月15日

2. 会议地点：公司会议室

3. 参会人员：全体股东

4. 会议主题：审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案及修改公司章程等事项

二、会议议程

1. 审议公司年度财务报告：经审议，股东会一致同意通过公司2023年度财务报告。

2. 利润分配方案：根据公司2023年度财务报告，股东会决定将净利润的30%用于现金分红，70%用于公司再投资。

3. 修改公司章程：鉴于公司业务发展需要，股东会同意对《公司章程》进行如下修改：

- 将公司注册资本由1000万元增加至1500万元。

- 将公司经营范围增加电子商务一项。

三、决议通过

1. 表决结果：所有股东均表示同意上述决议。

2. 表决方式：现场投票表决。

3. 表决票数：赞成票XX票，反对票0票，弃权票0票。

四、决议生效

1. 生效日期：自股东会决议通过之日起生效。

2. 公告事宜：根据《公司法》及相关规定，公司将在决议生效后5个工作日内向工商行政管理部门备案，并予以公告。

五、决议执行

1. 执行时间：自股东会决议生效之日起30日内完成注册资本的增加及经营范围的变更。

2. 执行责任：由公司董事会负责组织实施。

3. 监督机制：公司监事会对决议执行情况进行监督。

六、决议后续

1. 信息披露：公司将及时披露决议执行过程中的相关信息。

2. 风险提示：股东会决议的执行过程中可能存在一定的风险，公司将采取必要措施予以防范。

3. 股东权益：股东有权要求公司及时披露决议执行情况，并有权依法维护自身权益。

七、决议

本次股东会决议的通过，标志着公司进入了新的发展阶段。公司将以此为契机，加大投资力度，拓展业务范围，提升公司竞争力，为股东创造更大的价值。

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